Rundschreiben 04/2022 zur Geldwäschebekämpfung

Themenfeld:
Stand : 30.03.2022 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 04/2022 (GW)
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
04/2022; 11-GW 2002-2022/0010
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
24.03.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben 02/2020 zur Geldwäschebekämpfung (Regelungsbestand, DE)
Rundschreiben 03/2020 zur Geldwäschebekämpfung (nicht bindend, DE)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokratischen Volksrepublik Nordkorea (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Häufig gestellte Fragen zum Thema Finanzsanktionen (Regelungsbestand, DE)
Rundschreiben zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorimusfinanzierung: Hochrisiko-Staaten (nicht bindend, DE)

Quelle: BaFin, 04/2022; 11-GW 2002-2022/0010, 2022