Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokratischen Volksrepublik Nordkorea

Themenfeld:
Stand : 07.07.2020 |
Archiviert
Stichwörter:
Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Allgemeinverfügung zur Anordnung einer Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
Art
Allgemeinverfügung
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
13.05.2020
Dok. -Kürzel
GW2002-2020/0002
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
13.05.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anwendungsbereich
Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorimusfinanzierung: Hochrisiko-Staaten (nicht bindend, DE)
Rundschreiben 04/2022 zur Geldwäschebekämpfung (nicht bindend, DE)

Quelle: BaFin, GW2002-2020/0002, 2020