Rundschreiben 02/2020 zur Geldwäschebekämpfung

Themenfeld:
Stand : 08.05.2020 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 02/2020 (GW)
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
06.05.2020
Dok. -Kürzel
02/2020
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
06.05.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung - KAPrüfbV (Regelungsbestand, DE)
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorimusfinanzierung: Hochrisiko-Staaten (nicht bindend, DE)
Rundschreiben 04/2022 zur Geldwäschebekämpfung (nicht bindend, DE)

Quelle: BaFin, 02/2020, 2020