Rundschreiben zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorimusfinanzierung: Hochrisiko-Staaten

Themenfeld:
Stand : 18.11.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 15/2021 (GW)
- Rundschreiben 13/2021 (GW)
- initiales Rundschreiben 06/2021 (GW)
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
22.04.2021
Dok. -Kürzel
15/2021
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
10.11.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokratischen Volksrepublik Nordkorea (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Rundschreiben 06/2020 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, DE)
Rundschreiben 03/2020 zur Geldwäschebekämpfung (nicht bindend, DE)
Rundschreiben 02/2020 zur Geldwäschebekämpfung (Regelungsbestand, DE)
Rundschreiben 04/2022 zur Geldwäschebekämpfung (nicht bindend, DE)

Quelle: BaFin, 15/2021, 2021