Geldwäschegesetz (GwG)

Themenfeld:
Stand : 29.06.2017 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Stammversion, Änderungsversion
Initiative
Offizieller Name
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) in: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
15.12.2016
Dok. -Kürzel
BGBl I Nr.39/2017
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
23.06.2017
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SanktDG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie (UmRUG) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Umsetzung Whistleblowerschutz-Richtlinie und Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Finanzmarktdigitalisierungsgesetz - FinmadiG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Fondsmarktstärkungsgesetz (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz – VVBG (nicht bindend, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung (GwVideoIdentV) (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben Verdachtsmeldung nach GwG (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Rundschreiben zu FATF Statements über Länder unter Beobachtung und über Iran und Nordkorea (nicht bindend, DE)
Rundschreiben zu Sorgfaltspflichtverletzungen durch Umgehungsgeschäfte mit Iran (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Hinweise zur Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Rundschreiben 08/2019 zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (nicht bindend, DE)
Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen (Regelungsbestand, DE)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokratischen Volksrepublik Nordkorea (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Rundschreiben zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorimusfinanzierung: Hochrisiko-Staaten (nicht bindend, DE)
Rundschreiben 04/2022 zur Geldwäschebekämpfung (nicht bindend, DE)
Identifikation von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet (Regelungsbestand, DE)
Merkblatt zu Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft (Regelungsbestand, DE)
Auslegungs- und Anwendungshinweise GWG für Kreditinstitute (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Update Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GWG 2024 (Regelungsbestand, DE)

Quelle: Bund (DE), BGBl I Nr.39/2017, 2017