Geldwäschegesetz (GwG) | Regulatory-Hub

Offizieller Name

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) in: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Art

Gesetz

Level 1

Initiator

Bund (DE)

Vorgelegt

15.12.2016

Dok. -Kürzel

BGBl I Nr.39/2017

Kurzbeschreibung

Stand

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Aktuelle Fassung

Finale Fassung

23.06.2017

Nächster Schritt

In Kraft

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Anzuwenden

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Anwendungsbereich

Relevant für

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Level 1

Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)

Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SanktDG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)

Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie (UmRUG) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)

Umsetzung Whistleblowerschutz-Richtlinie und Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)

Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)

Finanzmarktdigitalisierungsgesetz - FinmadiG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)

Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)

Level 2

Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, DE)

Level 3 / Sonstige

Rundschreiben Verdachtsmeldung nach GwG (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Rundschreiben zu FATF Statements über Länder unter Beobachtung und über Iran und Nordkorea (nicht bindend, DE)

Rundschreiben zu Sorgfaltspflichtverletzungen durch Umgehungsgeschäfte mit Iran (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Hinweise zur Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Rundschreiben 08/2019 zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (nicht bindend, DE)

Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen (Regelungsbestand, DE)

Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokratischen Volksrepublik Nordkorea (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (Regelungsbestand, DE)

Rundschreiben zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorimusfinanzierung: Hochrisiko-Staaten (nicht bindend, DE)

Rundschreiben 04/2022 zur Geldwäschebekämpfung (nicht bindend, DE)

Identifikation von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet (Regelungsbestand, DE)

Merkblatt zu Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft (Regelungsbestand, DE)