Geldwäschegesetz (GwG)

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) in: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
15.12.2016
Dok. -Kürzel
BGBl I Nr.39/2017
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
23.06.2017
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SanktDG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie (UmRUG) (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Umsetzung Whistleblowerschutz-Richtlinie und Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Finanzmarktdigitalisierungsgesetz - FinmadiG (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Fondsmarktstärkungsgesetz (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz – VVBG (nicht bindend, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung (GwVideoIdentV) (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben Verdachtsmeldung nach GwG (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Hinweise zur Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Auslegungs- und Anwendungshinweise GWG für Kreditinstitute (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Quelle: Bund (DE), BGBl I Nr.39/2017, 2017