Gruppenweite Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche

Themenfeld:
Stand : 03.08.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 17/2009 - Gruppenweite Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25g KWG
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
17/2009
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
23.09.2009
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
Kreditwesengesetz - KWG (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
KWG - Vorschriften für Institute - Sonstige (Art. 22-31) (nicht bindend, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Aufhebung Rundschreiben im Bereich Geldwäscheprävention (Regelungsbestand, DE)

Quelle: BaFin, 17/2009, 2009