Aufhebung Rundschreiben im Bereich Geldwäscheprävention

Themenfeld:
Stand : 03.08.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 09/2021 (GW) - Aufhebung von Rundschreiben
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
09/2021 (GW)
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
30.07.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben 08/2019 zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (nicht bindend, DE)
Rundschreiben zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (nicht bindend, DE)
Rundschreiben zu FATF Statements über Länder unter Beobachtung und über Iran und Nordkorea (nicht bindend, DE)
Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht gemäß Geldwäschegesetz (nicht bindend, DE)
Rundschreiben Verdachtsmeldung nach GwG (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Gruppenweite Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche (nicht bindend, DE)

Quelle: BaFin, 09/2021 (GW), 2021