Rundschreiben zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie

Themenfeld:
Stand : 03.08.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 02/2019 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
09.05.2018
Dok. -Kürzel
02/2019
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
05.04.2019
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben 08/2019 zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (nicht bindend, DE)
Aufhebung Rundschreiben im Bereich Geldwäscheprävention (Regelungsbestand, DE)

Quelle: BaFin, 02/2019, 2019