Wwft Implementation Decree 2018 (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)

Topic area:
Status: 24.07.2018 |
Archived
Key words:
Anti-Money Laundering/Terrorist Financing, Main version, Amendment
Initiative
Official name
Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
Type
Order/Decision
Level 2
Initiator
Dutch government
Submitted
Doc. code
Staatsblad 2018, 241
Summary
Status
Status

Get a subscription to have access to the whole content.

Current version
Final version
17.07.2018
Next step
Entry into force and application
Entry into force

Get a subscription to have access to the whole content.

Application date

Get a subscription to have access to the whole content.

Scope
Relevant for

Get a subscription to have access to the whole content.

Associated initiatives
Level 1
AMLD4 (Fourth anti-money laundering directive) (binding, Main version, EU)
Regulation on the transfers of funds (binding, Main version, EU)
Level 2
Implementing decision on crypto-assets and information on transfers of funds and crypto-assets - Uitvoeringsbesluit Vo's cryptoactiva en informatie bij geldovermakingen en overdrachten cryptoactiva (binding, Amendment, NL)
Level 3 / Other
–

Source: Dutch government, Staatsblad 2018, 241, 2018