Wwft Implementation Decree 2018 (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)

Themenfeld:
Stand : 24.07.2018 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Stammversion, Änderungsversion
Initiative
Offizieller Name
Besluit van 17 juli 2018, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
Art
Beschluss
Level 2
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
Staatsblad 2018, 241
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
17.07.2018
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
Implementing decision on crypto-assets and information on transfers of funds and crypto-assets (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Staat (NL), Staatsblad 2018, 241, 2018