Impact of the war in Ukraine on Money Laundering Audit
Initiative
Official name
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und die Beurteilung der MaRisk-Compliance-Funktion (Finanzsanktionen)
Type
Other
Level 3 / Other
Initiator
IDW
Submitted
Doc. code
-
Summary
Status
Status
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Entry into force and application
Entry into force
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Application date
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Scope
Relevant for
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Associated initiatives
Level 1
German Banking Act Kreditwesengesetz (KWG)
(binding, Main version, DE)
Level 2
–
Level 3 / Other
–
Source: IDW, Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und die Beurteilung der MaRisk-Compliance-Funktion (Finanzsanktionen), 2022