Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung

Themenfeld:
Stand : 07.12.2022 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Angriffskrieg auf Ukraine
Initiative
Offizieller Name
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und die Beurteilung der MaRisk-Compliance-Funktion (Finanzsanktionen)
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
IDW
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
24.11.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Kreditwesengesetz - KWG (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: IDW, Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und die Beurteilung der MaRisk-Compliance-Funktion (Finanzsanktionen), 2022