Differentiation of principal accounts to prevent ML/TF
Initiative
Official name
Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs über Konten und im nicht kontogebundenen Verfahren bei der Deutschen Bundesbank
Laufende Überwachung der Geschäftstätigkeit zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Laufende Überwachung der Geschäftstätigkeit zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Type
Circular Letter
Level 3 / Other
Initiator
German Central Bank
Submitted
Doc. code
18/2021
Summary
Status
Status
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Current version
Final version
Next step
Entry into force and application
Entry into force
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Application date
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Scope
Relevant for
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Associated initiatives
Level 1
–
Level 2
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Level 3 / Other
–
Source: German Central Bank, 18/2021, 2021