Differenzierung der Auftraggeberkonten zur Verhinderung von ML/TF

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs über Konten und im nicht kontogebundenen Verfahren bei der Deutschen Bundesbank
Laufende Überwachung der Geschäftstätigkeit zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
Deutsche Bundesbank
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
18/2021
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
22.03.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Level 2
Level 3 / Sonstige

Quelle: Deutsche Bundesbank, 18/2021, 2021