Amendment of the BES Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Regulation

Topic area:
Status: 01.07.2021 |
Archiviert
Key words:
Anti-Money Laundering/Terrorist Financing
Initiative
Official name
Besluit van 11 juni 2021 tot wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het begrip uiteindelijk belanghebbende, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten
Type
Order/Decision
Level 3 / Other
Initiator
Dutch government
Submitted
Doc. code
STB-2021-290, STB-2021-304
Summary
Status
Status

Get a subscription to have access to the whole content.

Current version
Final version
11.06.2021
Next step
Entry into force and application
Entry into force

Get a subscription to have access to the whole content.

Application date

Get a subscription to have access to the whole content.

Scope
Relevant for

Get a subscription to have access to the whole content.

Associated initiatives
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Other
Amendment of general guidelines on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act (Wwft) (binding, NL)

Source: Dutch government, STB-2021-290, STB-2021-304, 2021