Amendment of the BES Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Regulation

Themenfeld:
Stand : 01.07.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Besluit van 11 juni 2021 tot wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het begrip uiteindelijk belanghebbende, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten
Art
Beschluss
Level 3 / Sonstige
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
STB-2021-290, STB-2021-304
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
11.06.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Amendment of general guidelines on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act (Wwft) (Regelungsbestand, NL)

Quelle: Staat (NL), STB-2021-290, STB-2021-304, 2021