REPORT & Opinion ON THE FUTURE  AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU

Themenfeld:
Stand : 18.09.2020 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
EBA REPORT ON THE FUTURE AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU - RESPONSE TO THE EUROPEAN COMMISSION’S CALL FOR ADVICE ON DEFINING THE SCOPE OF APPLICATION AND THE ENACTING TERMS OF A REGULATION TO BE ADOPTED IN THE FIELD OF PREVENTING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
Art
Report
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
03.03.2020
Dok. -Kürzel
EBA/REP/2020/25, EBA/OP/2020/14
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
10.09.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Action plan on preventing money laundering and terrorist financing (nicht bindend, EU)
Opinion on the interplay between AMLD and DGSD (nicht bindend, EU)

Quelle: EBA, EBA/REP/2020/25, EBA/OP/2020/14, 2020