Action plan on preventing money laundering and terrorist financing

Themenfeld:
Stand : 28.07.2021 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
EU
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
C(2020) 2800 final
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Vorschlag EU-Kommission
20.07.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Einrichtung der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) (nicht bindend, EU)
Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (AMLR1) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung; TFOR) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
REPORT & Opinion ON THE FUTURE  AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU (nicht bindend, EU)

Quelle: EU, C(2020) 2800 final, 2021