Action plan on preventing money laundering and terrorist financing
Initiative
Offizieller Name
Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing
Art
Aktionsplan
Initiator
EU-Kommission
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
C(2020) 2800 final
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
Neue Liste mit Drittländern, die ein erhöhtes Risiko aufweisen (Regelungsbestand)
Level 3 / Sonstige
REPORT & Opinion ON THE FUTURE AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU (Nicht direkt wirksam)