Action plan on preventing money laundering and terrorist financing
Initiative
Offizieller Name
Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing
Art
Sonstige
Initiator
EU
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
C(2020) 2800 final
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Vorschlag EU-Kommission
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Einrichtung der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) (Nicht direkt wirksam)
Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (Regelungsbestand)
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand)
Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Regelungsbestand)
Level 2
Neue Liste mit Drittländern, die ein erhöhtes Risiko aufweisen (Regelungsbestand)
Level 3 / Sonstige
REPORT & Opinion ON THE FUTURE AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU (Nicht direkt wirksam)