Opinion on the interplay between AMLD and DGSD

Themenfeld:
Stand : 18.12.2020 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Einlagensicherung
Initiative
Offizieller Name
Opinion of the European Banking Authority on the interplay between the EU Anti-Money Laundering Directive and the EU Deposit Guarantee Schemes Directive
Art
Meinung
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
EBA/Op/2020/19
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
11.12.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
DGSD (Deposit Guarantee Schemes Directive) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
EBA Opinion on deposit guarantee scheme payouts (nicht bindend, EU)
Deposit guarantee schemes: Opinion on the eligibility of deposits, coverage level and cooperation (nicht bindend, EU)
REPORT & Opinion ON THE FUTURE  AML/CFT FRAMEWORK IN THE EU (nicht bindend, EU)

Quelle: EBA, EBA/Op/2020/19, 2020