Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing

Themenfeld:
Stand : 27.10.2019 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector
Art
Meinung
Level 3 / Sonstige
Initiator
ESAs
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
JC2019 59
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
04.10.2019
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, EU)

Quelle: ESAs, JC2019 59, 2019