AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie)
Initiative
Offizieller Name
RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission
Art
Richtlinie
Initiator
EU
Vorgelegt
05.02.2013
Dok. -Kürzel
2015/849
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand)
AMLD6 (6. GELDWÄSCHERICHTLINIE) (Regelungsbestand)
Benennung und Funktion zentraler Kontaktstellen (Regelungsbestand)
Zugang von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche (Regelungsbestand)
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand)
Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand)
Änderung des Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie) (Nicht direkt wirksam)
Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz) (Regelungsbestand)
Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie (Gewerbeordnung 1994) (Regelungsbestand)
Implementing act on registration of beneficiaries of trusts and similar legal arrangements (Regelungsbestand)
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand)
Level 2
Drittländer mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (Regelungsbestand)
Neue Liste mit Drittländern, die ein erhöhtes Risiko aufweisen (Regelungsbestand)
Level 3 / Sonstige
Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Regelungsbestand)
Information Exchange between AML/CFT competent Authorities (Nicht direkt wirksam)
AML/CFT Leitlinien (Regelungsbestand)
Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht (Regelungsbestand)
Erste Nationale Risikoanalyse (Nicht direkt wirksam)
Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing (Nicht direkt wirksam)
Videoidentifizierungsverfahren (Regelungsbestand)
Practical Modalities for Exchange of Information pursuant to Anti-Money-Laundering Directive (Nicht direkt wirksam)
Schwachstellenbewertung von Kartenzahlungssystemen (Nicht direkt wirksam)
Aktionsplan Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung (Nicht direkt wirksam)
EBA report on crypto-assets (Nicht direkt wirksam)
EBA - Final Q&A: AMLD (Regelungsbestand)
Überarbeitete Richtlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF Risk Factors Guidelines) (Regelungsbestand)
Meinung zu Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU (Nicht direkt wirksam)
Änderungen der Leitlinien zur risikobasierten AML/CFT-Aufsicht (Nicht direkt wirksam)