AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie)

Offizieller Name

RICHTLINIE (EU) 2015/849 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission

Art

Richtlinie

Level 1

Initiator

Vorgelegt

05.02.2013

Dok. -Kürzel

2015/849

Kurzbeschreibung

Stand

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Aktuelle Fassung

Finale Fassung

20.05.2015

Nächster Schritt

In Kraft

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Anzuwenden

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Anwendungsbereich

Relevant für

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Level 1

AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)

Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

Erleichterung der Nutzung von Finanzinformationen für Strafverfolgungsbehörden (nicht bindend, Stammversion, EU)

Zugang von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)

Geldtransferverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)

Änderung des Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie) (nicht bindend, Änderungsversion, AT)

Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz) (Regelungsbestand, Stammversion, AT)

Umsetzung der 4. Geldwäsche-Richtlinie (Gewerbeordnung 1994) (Regelungsbestand, Änderungsversion, AT)

Implementation act on registration of beneficiaries of trusts and similar legal arrangements (Regelungsbestand, NL)

AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)

Level 2

Konzernweite Umsetzung der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungspolitik (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Benennung und Funktion zentraler Kontaktstellen (Regelungsbestand, Änderungsversion, Ergänzungsversion, EU)

Implementing decision on registration of beneficiaries of trusts and similar legal arrangements (Regelungsbestand, NL)

Implementing decision on crypto-assets and information on transfers of funds and crypto-assets (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)

Drittländer mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Wwft Implementation Decree 2018 (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, NL)

Level 3 / Sonstige

Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers in Bezug auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Informationsaustausch zwischen Behörden bzgl. Geldwäsche (nicht bindend, EU)

AML/CFT Leitlinien (nicht bindend, EU)

Erste Nationale Risikoanalyse (nicht bindend, DE)

Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing (nicht bindend, EU)

Videoidentifizierungsverfahren (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)

Practical Modalities for Exchange of Information pursuant to Anti-Money-Laundering Directive (nicht bindend, EU)

Schwachstellenbewertung von Kartenzahlungssystemen (nicht bindend, EU)

Aktionsplan Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, EU)

EBA report on crypto-assets (nicht bindend, EU)

EBA - Final Q&A: AMLD (Regelungsbestand, EU)

Meinung zu Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU (2021) (nicht bindend, EU)

Stellungnahme zum De-Risking im AML/TF -Umfeld (nicht bindend, EU)

Sorgfaltspflichten gegenüber bestimmten ausländischen Kundengruppen (nicht bindend, EU)

Rolle, Aufgaben und Zuständigkeiten der Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) (Regelungsbestand, EU)

Überarbeitete Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF Risk Factors Guidelines) (Regelungsbestand, EU)

Änderungen der Leitlinien zur risikobasierten AML/CFT-Aufsicht (nicht bindend, EU)

Neue Leitlinien für das Onboarding von Remote-Kunden (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Update Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)

Leitlinien zu Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)

Ergänzung Leitlinien zur risikobasierten AML/CFT-Aufsicht unter Einbeziehung von Krypto-Assets-Anbietern (nicht bindend, Änderungsversion, EU)

Änderungen an den Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bzgl. Krypto-Asset-Dienstleistungen (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)

Quelle: EU, 2015/849, 2015