Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Themenfeld:
Stand : 22.02.2017 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector
Art
Meinung
Level 3 / Sonstige
Initiator
ESAs
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
JC/2017/07
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
20.02.2017
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing (nicht bindend, EU)

Quelle: ESAs, JC/2017/07, 2017