Amendment of the regulation for the prevention of money laundering and financing terrorism on the BES to implement FATF recommendations
Initiative
Official name
Regeling van de Minister van Financiën van 24 juni 2021 2021-0000083999, tot wijziging van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, het voorschrijven van risicofactoren, het vereenvoudigen van de indicatoren voor ongebruikelijke transacties en het vaststellen van nieuwe formulieren voor de aanmelding en kennisgeving van grensoverschrijdende transporten van liquide middelen
Type
Regulation
Level 2
Initiator
Dutch government
Submitted
Doc. code
Staatscourant 2021, 34206
Summary
Status
Status
Get a subscription to have access to the whole content.
Current version
Final version
Next step
Entry into force and application
Entry into force
Get a subscription to have access to the whole content.
Application date
Get a subscription to have access to the whole content.
Scope
Relevant for
Get a subscription to have access to the whole content.
Associated initiatives
Level 1
Level 2
–
Level 3 / Other
–
Source: Dutch government, Staatscourant 2021, 34206, 2021