Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung – ZIdPrüfV

Themenfeld:
Stand : 13.07.2016 |
Archiviert
Stichwörter:
Ergänzungsversion, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung – ZIdPrüfV)
Art
Verordnung
Level 2
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
BAnz AT 06.07.2016 V1
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
05.07.2016
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Bund (DE), BAnz AT 06.07.2016 V1, 2016