Überarbeitete Anlagen zum Korrespondenzbankwesen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Themenfeld:
Stand : 29.06.2017 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Guidelines Revised annex on correspondent banking
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
BIS
Vorgelegt
23.11.2016
Dok. -Kürzel
BCBS #389
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
23.11.2016
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Money laundering and financing of terrorism risks (nicht bindend, INT)

Quelle: BIS, BCBS #389, 2016