Money laundering and financing of terrorism risks

Themenfeld:
Stand : 16.06.2017 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
BIS
Vorgelegt
27.06.2013
Dok. -Kürzel
BCBS #405
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
07.06.2017
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Überarbeitete Anlagen zum Korrespondenzbankwesen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nicht bindend, INT)
Sound management of risks related to AML/TF: revisions to supervisory cooperation (nicht bindend, INT)

Quelle: BIS, BCBS #405, 2017