National Money Laundering Risk Assessment 2023 and National Terrorist Financing Risk Assessment 2023 (Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering)

Themenfeld:
Stand : 06.05.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Interne Governance
Initiative
Offizieller Name
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Art
Report
Level 3 / Sonstige
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
03.04.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft) (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Staat (NL), Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering, 2024