Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft)
Initiative
Offizieller Name
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
BWBR0024282
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Financial Market Amendment Act 2024
(Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Financial Markets Amendment Act 2022
(Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Implementation act on information to accompany transfers of funds and transfers of certain crypto assets
(Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Good practices on risk management associated with providing services to sub-merchants - Good Practices handreikingen te bieden voor het beheersen van risico’s die samenhangen met de dienstverlening aan submerchants.
(nicht bindend, Ergänzungsversion, NL)
Prevention of money laundering and terrorism financing towards NPOs
(nicht bindend, Stammversion, NL)
Revision of the guidance on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act (Wwft)
(Regelungsbestand, Ergänzungsversion, NL)
Quelle: Staat (NL), BWBR0024282, 2008