Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft)
Initiative
Offizieller Name
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
BWBR0024282
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Financial Markets Amendment Act 2022
(Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Financial Market Amendment Act 2024
(Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Implementation act on information to accompany transfers of funds and transfers of certain crypto assets (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
(Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Money laundering action plan law - Wet plan van aanpak witwassen
(Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Good practices on risk management associated with providing services to sub-merchants - Good Practices handreikingen te bieden voor het beheersen van risico’s die samenhangen met de dienstverlening aan submerchants.
(nicht bindend, Ergänzungsversion, NL)
Revision of general guidelines on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act - Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
(nicht bindend, Ergänzungsversion, NL)
National Money Laundering Risk Assessment 2023 and National Terrorist Financing Risk Assessment 2023 (Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering)
(nicht bindend, NL)
Explanatory notes on the Prevention of money laundering and financing of terrorism
(nicht bindend, NL)
New NVB Standard for developing and applying innovative technologies in KYC processes
(nicht bindend, NL)
Prevention of money laundering and terrorism financing towards NPOs
(nicht bindend, Stammversion, NL)
Revision of the guidance on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act (DNB Q&As en Good Practices Wwft)
(nicht bindend, Ergänzungsversion, NL)
Interpretation regarding ownership under the sanction regulations
(nicht bindend, NL)
Quelle: Staat (NL), BWBR0024282, 2008