Implementing decision on registration of beneficiaries of trusts and similar legal arrangements - Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Themenfeld:
Stand : 11.05.2022 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Besluit van 8 april 2022, houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
Art
Beschluss
Level 2
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
28.06.2021
Dok. -Kürzel
Staatsblad 2022, 168
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
08.04.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Implementation act on registration of beneficiaries of trusts and similar legal arrangements (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Amendment Act restricting access to UBO registers (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers) (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Level 2
Financial Markets Amendment Decree 2024 (Regelungsbestand, Änderungsversion, NL)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Staat (NL), Staatsblad 2022, 168, 2022