Identifikation von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet

Themenfeld:
Stand : 27.04.2022 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Aufsichtsmitteilung: Ergänzende Konkretisierung der Anforderungen an die Identifizierung von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet
Art
Sonstige
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
07.04.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: BaFin, Aufsichtsmitteilung: Ergänzende Konkretisierung der Anforderungen an die Identifizierung von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet, 2022