Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen

Themenfeld:
Stand : 19.05.2020 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Krypto-Vermögenswerte
Initiative
Offizieller Name
Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Art
Auslegung
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
14.05.2020
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
14.05.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Umsetzung der Änderung zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Regelungsbestand, Änderungsversion, DE)
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: BaFin, Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, als Neu-Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG), 2020