Explanatory notes on the Prevention of money laundering and financing of terrorism

Themenfeld:
Stand : 10.06.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Restriktive Maßnahmen
Initiative
Offizieller Name
Leidraad Wwft en Sanctiewet Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977
Art
Richtlinie
Level 3 / Sonstige
Initiator
AFM
Vorgelegt
05.06.2024
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Aktualisierte Fassung
05.06.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act (Wwft) (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Sanctions Act 1977 - Sanctiewet 1977 (Sw) (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: AFM, Leidraad Wwft en Sanctiewet Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977, 2024