Entwurf eines Rahmens für die Bewertung des Risikos der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung in einem Überweisungskorridor veröffentlicht

Am 13. Dezember 2021 veröffentlichen der IWF und die Weltbank einen Bericht mit dem Namen "A draft framework for money laundering/terrorist financing risk assessment of a remittance corridor". Dieser stellt einen Entwurf für einen Rahmen und eine Methodik zur Risikobewertung von Überweisungskorridoren dar, die das Potenzial haben, als "sichere Überweisungskorridore" eingestuft zu werden. Dieses Rahmenwerk ist ein Beitrag zum Fahrplan des FSB für die Verbesserung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs, der von den Staats- und Regierungschefs der G20 im Jahr 2020 gebilligt wurde und darauf abzielt, schnellere, billigere, transparentere und integrative grenzüberschreitende Zahlungsdienste zu erreichen. Der vorgeschlagene Rahmen wird in einigen Korridoren erprobt, um die Bewertungsmethodik zu testen und weiter zu verfeinern.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter diesem Link.