Meinung zu Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU (2023)

Themenfeld:
Stand : 18.07.2023 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Krypto-Vermögenswerte, Angriffskrieg auf Ukraine
Initiative
Offizieller Name
Opinion of the European Banking Authority on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sector
Art
Meinung
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
EBA/Op/2023/08
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
13.07.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Meinung zu Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU (2021) (nicht bindend, EU)

Quelle: EBA, EBA/Op/2023/08, 2023