Implementation of Directive 2019/713 to combating non-cash fraud

Themenfeld:
Stand : 03.05.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Wet van 25 februari 2021, houdende implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
26.11.2020
Dok. -Kürzel
Staatsblad 2021, 203; Staatsblad 2021, 204
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
25.02.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Bekämpfung von Betrug bei unbaren Zahlungsmitteln (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
Amendment of the Decree on International Obligations Extraterritorial Jurisdiction to implement the directive on combating non-cash fraud (Regelungsbestand, NL)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Staat (NL), Staatsblad 2021, 203; Staatsblad 2021, 204, 2021