Amendment of the BES AML/CFT Act regarding the reporting limit for giro transactions

Themenfeld:
Stand : 11.12.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Regeling van de Minister van Financiën van 25 november 2021, 2021-0000226597, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES ter verhoging van de meldingsgrens voor girale transacties bij banken
Art
Verordnung
Level 2
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
Staatscourant 2021, 48252
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
03.12.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
–
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Staat (NL), Staatscourant 2021, 48252, 2021