Circular Letter 08/2019 on High-risk third countries under Money Laundering Directive

Topic area:
Initiative
Official name
Rundschreiben 08/2019 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
Type
Circular Letter
Initiator
BaFin
Submitted
Doc. code
08/2019
Summary
Status
Status

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Current version
Final version
26.08.2019
Next step
Entry into force and application
In force

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To be applied

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