Amendment to the Regulation on the Designation of Legal Entities under the Sanctions Act 1977

Topic area:
Status: 26.01.2021 |
Archiviert
Key words:
Anti-Money Laundering/Terrorist Financing
Initiative
Official name
Regeling van de Minister van Financiën van 17 november 2020, nr. 2020-0000223287, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2012 houdende anwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977, in verband met de wijziging van de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977, waarbij de aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977 zijn gebracht
Type
Regulation
Level 2
Initiator
Dutch government
Submitted
Doc. code
Staatscourant 2020, 61217
Summary
Status
Status

Get a subscription to have access to the whole content.

Current version
Final version
17.11.2020
Next step
Entry into force and application
Entry into force

Get a subscription to have access to the whole content.

Application date

Get a subscription to have access to the whole content.

Scope
Relevant for

Get a subscription to have access to the whole content.

Associated initiatives
Level 1
AMLD5 (Fifth anti-money laundering directive) (binding, Amendment, EU)
Level 2
–
Level 3 / Other
Guidance on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act and the Sanctions Act (Wwft en Sw) (binding, NL)
Risk-based implementation of compliance with the Sanctions Act (non-binding, NL)
Q&A on sanctions screening for inbound and outbound crypto transactions (binding, NL)

Source: Dutch government, Staatscourant 2020, 61217, 2020