Implementation Act on information to accompany transfers of funds and transfers of certain crypto assets - Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Initiative
Official name
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Type
Act/Law
Level 1
Initiator
Dutch government
Submitted
14.07.2023
Doc. code
-
Summary
Status
Status
Get a subscription to have access to the whole content.
Current version
Draft law
Next step
Entry into force and application
Entry into force
Get a subscription to have access to the whole content.
Application date
Get a subscription to have access to the whole content.
Scope
Relevant for
Get a subscription to have access to the whole content.
Associated initiatives
Level 1
Implementation of the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
(binding, Main version, NL)
Information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (revision Transfer of Funds Regulation; TFOR)
(binding, Main version, Amendment, EU)
Sanctions Act 1977
(binding, Main version, NL)
Level 2
–
Level 3 / Other
–
Source: Dutch government, Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie), 2024