Videoidentifizierungsverfahren

Themenfeld:
Stand : 19.04.2017 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Anforderungen an die Nutzung von Videoidentifizierungsverfahren (Bezug: Rundschreiben 1/2014, Ziffer III., vom 05.03.2014)
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
3/2017 (GW)
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
10.04.2017
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
Geldwäschevideoidentifizierungsverordnung (GwVideoIdentV) (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Level 3 / Sonstige
Verdachtsmeldungen Geldwäsche (nicht bindend, DE)
Rundschreiben Verdachtsmeldung nach GwG (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, DE)
Evaluierung des Videoidentifizierungsverfahrens (nicht bindend, DE)

Quelle: BaFin, 3/2017 (GW), 2017