Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (AMLR1)
Initiative
Offizieller Name
Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung {SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190 final} - {SWD(2021) 191 final}
Art
Verordnung
Level 1
Initiator
EU
Vorgelegt
20.07.2021
Dok. -Kürzel
COM(2021) 420 final; 2021/0239 (COD)
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Vorschlag EU-Kommission
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie)
(Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Einrichtung der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA)
(nicht bindend, EU)
Begleitinformationen für Geldtransfers und bestimmte Krypto-Vermögenswerte (Revision Geldtransferverordnung)
(Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, EU)
Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
(Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung
(Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Action plan on preventing money laundering and terrorist financing
(nicht bindend, EU)
Quelle: EU, COM(2021) 420 final; 2021/0239 (COD), 2021