Update Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GWG 2024

Themenfeld:
Stand : 09.08.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Auslagerung / Outsourcing
Initiative
Offizieller Name
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
Art
Auslegung
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
09.07.2024
Dok. -Kürzel
-
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Konsultationspapier
09.07.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: BaFin, Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
, 2024