Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und Geldwäschegesetz (GwG)
Initiative
Offizieller Name
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Art
Gesetz
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
15.12.2016
Dok. -Kürzel
BGBl I Nr.39/2017
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand)
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand)
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) (Regelungsbestand)
Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw (Regelungsbestand)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben Verdachtsmeldung nach GwG (Regelungsbestand)
Rundschreiben zu FATF Statements über Länder unter Beobachtung und über Iran und Nordkorea (Regelungsbestand)
Hinweise zur Geldtransferverordnung (Regelungsbestand)
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand)
Rundschreiben 08/2019 zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (Regelungsbestand)
Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen (Regelungsbestand)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran (Regelungsbestand)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zur Demokratischen Volksrepublik Nordkorea (Regelungsbestand)
Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (Regelungsbestand)