Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und Geldwäschegesetz (GwG)
Initiative
Offizieller Name
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Art
Gesetz
Initiator
BMF (DE)
Vorgelegt
15.12.2016
Dok. -Kürzel
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
Geldtransferverordnung (Regelungsbestand)
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand)
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) (Regelungsbestand)
Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw (Regelungsbestand)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
Rundschreiben Verdachtsmeldung nach GwG (Regelungsbestand)
Rundschreiben zu FATF Statements über Länder unter Beobachtung und über Iran und Nordkorea (Regelungsbestand)
Hinweise zur Geldtransferverordnung (Regelungsbestand)
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand)
Rundschreiben 08/2019 zu Drittstaaten mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (Regelungsbestand)
Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen (Regelungsbestand)
Rundschreiben 03/2020 zur Geldwäschebekämpfung (Regelungsbestand)
Meldepflicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Iran (Regelungsbestand)