Umsetzung 5. Geldwäscherichtlinie

Themenfeld:
Stand : 28.01.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Änderungsversion
Initiative
Offizieller Name
25. Bundesgesetz: Änderung des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes, des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes, des Bankwesengesetzes, der Bundesabgabenordnung, des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes, des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 und des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Bund (AT)
Vorgelegt
23.06.2020
Dok. -Kürzel
BGBl. I Nr. 25/2021
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
22.01.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anzuwen­den

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
EU-Finanzanpassungsgesetz 2019 (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, AT)
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Erleichterung der Nutzung von Finanzinformationen für Strafverfolgungsbehörden (nicht bindend, Stammversion, EU)
Bankenpaket (KontRegG, Kapitalabfluss-Meldegesetz, GMSG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, AT)
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, AT)
MiFID II Umsetzung (Börsegesetz 2018 und Wertpapieraufsichtsgesetz 2018) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, AT)
Änderung des Bilanzbuchhaltungsgesetzes (UMSETZUNG DER 5. GELDWÄSCHE-RICHTLINIE) (Regelungsbestand, Änderungsversion, AT)
Bankwesengesetz (BWG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, AT)
Level 2
2. Kontenregister-Durchführungsverordnung - 2. KontReg-DV (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, AT)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Bund (AT), BGBl. I Nr. 25/2021, 2021