Überarbeitete Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF Risk Factors Guidelines)

Themenfeld:
Stand : 03.03.2022 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten („Die Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“), zur Aufhebung und Ersetzung der Leitlinien JC/2017/37
Art
Leitlinien
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
05.02.2020
Dok. -Kürzel
EBA/GL/2021/02
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
01.03.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
AML/CFT Leitlinien (nicht bindend, EU)
Neue Leitlinien für das Onboarding von Remote-Kunden (Regelungsbestand, Ergänzungsversion, EU)
Stellungnahme zum De-Risking im AML/TF -Umfeld (nicht bindend, EU)
Zugang zum EU-Finanzsystem während der Invasion in der Ukraine (Regelungsbestand, EU)
Entzug der Zulassung bei schwerwiegenden Verstößen gegen die AML/CFT-Vorschriften (nicht bindend, EU)
Update Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Änderungen an den Leitlinien zu Risikofaktoren in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bzgl. Krypto-Asset-Dienstleistungen (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Bericht über ML/TF-Risiken im Zusammenhang mit Zahlungsinstituten (nicht bindend, EU)

Quelle: EBA, EBA/GL/2021/02, 2021