Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

Themenfeld:
Stand : 03.07.2021 |
Archiviert
Stichwörter:
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung, Änderungsversion
Initiative
Offizieller Name
Gesetz zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
23.12.2020
Dok. -Kürzel
BGBl. I Nr. 37/2021
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
25.06.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
Erleichterung der Nutzung von Finanzinformationen für Strafverfolgungsbehörden (nicht bindend, Stammversion, EU)
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Kreditwesengesetz - KWG (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und Umsetzung der PSD2 (Regelungsbestand, Stammversion, Änderungsversion, DE)
Abgabenordnung (AO) (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Level 2
Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Bund (DE), BGBl. I Nr. 37/2021, 2021