Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw
Initiative
Offizieller Name
Entwurf eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)
Art
Gesetz
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
23.12.2020
Dok. -Kürzel
133/21
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Gesetzentwurf
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD5 (5. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand)
Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und Geldwäschegesetz (GwG) (Regelungsbestand)
Kreditwesengesetz - KWG (Regelungsbestand)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–