Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Entwurf eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)
Art
Gesetz
Initiator
Bund (DE)
Vorgelegt
23.12.2020
Dok. -Kürzel
133/21
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Gesetzentwurf
31.03.2021
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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