Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet Ett nytt regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Implementation of the AMLD6)

Themenfeld:
Stand : 16.09.2024 |
Aktuell
Stichwörter:
Stammversion, Änderungsversion, Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Initiative
Offizieller Name
Ett nytt regelverk mot penningtvätt - Betänkande av 2022 års penningtvättsutredning. och fnansiering av terrorism
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Staat (SE)
Vorgelegt
30.08.2024
Dok. -Kürzel
SOU 2024:58
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Entwurf
30.08.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Relevant für

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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (AMLR1) (Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Einrichtung der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) (nicht bindend, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: Staat (SE), SOU 2024:58, 2024