Sorgfaltspflichten gegenüber bestimmten ausländischen Kundengruppen
Initiative
Offizieller Name
Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories
Art
Meinung
Level 3 / Sonstige
Initiator
EBA
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
EBA-Op-2016-07
Kurzbeschreibung
Status
Stand
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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft
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Anzuwenden
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Anwendungsbereich
Relevant für
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Verbundene Initiativen
Level 1
AMLD4 (4. Geldwäscherichtlinie)
(Regelungsbestand, Stammversion, EU)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–
Quelle: EBA, EBA-Op-2016-07, 2016