Rundschreiben zur Implementierung von Risikomanagementsystemen

Themenfeld:
Stand : 23.03.2005 |
Archiviert
Stichwörter:
Ergänzungsversion
Initiative
Offizieller Name
Rundschreiben 8/2005 (GW) - Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
Art
Rundschreiben
Level 3 / Sonstige
Initiator
BaFin
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
GW 1 - E 100
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

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Aktuelle Fassung
Finale Fassung
23.03.2005
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

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Anwendungsbereich
Verbundene Initiativen
Level 1
Kreditwesengesetz - KWG (Regelungsbestand, Stammversion, DE)
KWG - Vorschriften für Institute - Sonstige (Art. 22-31) (nicht bindend, DE)
Level 2
–
Level 3 / Sonstige
–

Quelle: BaFin, GW 1 - E 100 , 2005